Коммерческие
споры
Наша команда успешно представляет интересы клиентов в разнообразных коммерческих спорах, помогая выработать общую стратегию разрешения конфликта, подобрать и реализовать соответствующие способы защиты прав клиента.
Зачастую коммерческие споры, с которыми обращаются наши клиенты, носят трансграничный характер. В таких случаях наша команда активно участвует в разрешении вопросов международного частного права, а также координирует деятельность привлеченных иностранных специалистов.
Проекты
Представление интересов одного из крупнейших казахских предприятий по добыче и обогащению железных руд в группе споров, связанных с истребованием из незаконного владения субподрядчиков составных частей электротепловоза стоимостью более 70 млн рублей, которые были переданы субподрядчикам недобросовестным подрядчиком клиента
Подрядчик обязался перед нашим клиентом отремонтировать электротепловоз, за что получил от последнего предварительную оплату работ. Разделив электротепловоз на 2 группы запчастей, он передал их для осуществления ремонта двум субподрядчикам.
Подрядчик обязался перед нашим клиентом отремонтировать электротепловоз, за что получил от последнего предварительную оплату работ. Разделив электротепловоз на 2 группы запчастей, он передал их для осуществления ремонта двум субподрядчикам. До настоящего времени подрядчик свои обязательства по договору не исполнил, субподрядчики продолжают необоснованно удерживать части электротепловоза.
Наши специалисты разработали стратегию, основанную на системе исков, которая призвана обеспечить многоаспектную защиту прав клиента. Мы представляем клиента в спорах об истребовании имущества из чужого незаконного владения, взыскании неотработанного аванса, неустойки и убытков. Ведение дела существенно осложняется трансграничным характером спора - необходимостью применения в российском суде положений казахского права.
Представление интересов крупного казахского горно-металлургического предприятия в споре об истребовании аванса, уплаченного по расторгнутому договору, в размере 400 000 долларов США
Подрядчик нашего клиента обязался осуществить работы в соответствии с договором подряда. Наш клиент, который являлся заказчиком по договору, сделал предварительную оплату работ. Впоследствии из-за ограничений, введенных для противодействия коронавирусной инфекции, подрядчик не имел возможности произвести работы.
Наш клиент – крупная транснациональная горно-металлургическая компания, являющаяся одним из крупнейших производителей хромового сырья и ферросплавов в мире. Клиент заключил договор подряда, в соответствии с которым перечислил подрядчику аванс. Впоследствии из-за ограничений, введенных для противодействия коронавирусной инфекции, подрядчик не имел возможности произвести работы. Во время существования указанных ограничений наш клиент нанял другого подрядчика для выполнения работ и направил предыдущему подрядчику уведомление о расторжении договора, поскольку с учетом характера деятельности клиента промедление в выполнении работ было недопустимо.
В связи с тем, что изначальный подрядчик не возвращал перечисленный ему аванс, клиент обратился к нам для инициирования судебных разбирательств в России против подрядчика.
Мы оказали и продолжаем оказывать клиенту юридические услуги по всем вопросам настоящего проекта. Мы успешно представили интересы клиента в судах первой, апелляционной и кассационной инстанций.
Мы также инициировали судебный процесс о признании подрядчика несостоятельным (банкротом). В настоящий момент подрядчик признан банкротом. Мы активно участвуем в поиске активов должника для реального возврата денежных средств, перечисленных нашим клиентом подрядчику в качестве аванса.
Представление интересов итальянского дистрибьютера электроэнергии и газа в споре против российского банка о взыскании задолженности и неустойки в размере до 40 миллионов евро.
В результате введения санкций США в 2018 году европейские компании и банки отказались от сотрудничества с нашим клиентом, вследствие чего он был вынужден начать процедуру ликвидации в Италии.
В результате введения санкций США в 2018 году европейские компании и банки отказались от сотрудничества с нашим клиентом, вследствие чего он был вынужден начать процедуру ликвидации в Италии.
Перед началом ликвидации оппоненты потребовали от нашего клиента уплатить основной долг и начали начислять неустойку, которая к моменту рассмотрения спора в суде достигла размера трети основного долга.
Мы разработали правовую позицию, основанную на правовых и финансовых доводах, обосновывающую необходимость снижения неустойки. В настоящее время мы ведем процесс в российском суде, представляя интересы клиента в споре с российским банком.
Разработка стратегии по взысканию ущерба, причиненного мошенническими действиями директора агропромышленного холдинга
Наш клиент – швейцарская компания, участник российского агропромышленного холдинга.
В результате преступных действий директора холдинговой компании был похищен ее основной актив – акции дочернего предприятия, а сама компания доведена до банкротства.
Наш клиент – швейцарская компания, участник российского агропромышленного холдинга.
В результате преступных действий директора холдинговой компании был похищен ее основной актив – акции дочернего предприятия, а сама компания доведена до банкротства.
Мы разработали для клиента стратегию по взысканию ущерба, причиненного директором, в рамках различных судебных процессов ¬– как уголовных, так и гражданских. Сложность проекта заключается в совершении мошеннических действий на различных уровнях холдинговой структуры и истечении значительного срока с момента причинения вреда – уголовное дело в отношении директора расследовалось более десяти лет.
Представление интересов клиента в проекте по поиску и обращению взыскания на зарубежные активы общей стоимостью около 20 миллионов долларов США, которые мошенническим образом были выведены в иностранные юрисдикции бывшими бенефициарами и руководством компаний клиента.
Наш клиент – крупная российская энергетическая компания.
Нами разработана стратегия по поиску в иностранных юрисдикциях и возврату незаконно выведенных активов клиента. Наша задача усложняется тем, что бывший менеджмент компаний клиента уничтожил большую часть информации о выведенных активах.
Наш клиент – крупная российская энергетическая компания.
Нами разработана стратегия по поиску в иностранных юрисдикциях и возврату незаконно выведенных активов клиента. Наша задача усложняется тем, что бывший менеджмент компаний клиента уничтожил большую часть информации о выведенных активах. Также с момента вывода активов прошло значительное время.
Клиент стал жертвой громкой мошеннической схемы, осуществленной в отношении целого ряда компаний энергетического сектора РФ бывшим руководством и бенефициарами этих компаний. Внимание к этой преступной схеме проявляли первые лица исполнительной власти РФ и руководители правоохранительных органов РФ.
Одной из ключевых задач проекта по поиску и возврату активов являлось получение в государственном суде Кипра обеспечительных мер в отношении нарушителей и связанных с ними иностранных компаний и банков. В частности, был получен приказ о раскрытии банковской информации Банком Кипра, а также удалось установить круг лиц, в чью пользу были выведены активы.
Совместно с кипрскими консультантами мы разработали стратегию по привлечению нарушителей к ответственности. Так, в суде Кипра был инициирован процесс о взыскании убытков за вред, причиненный в результате вывода активов.
В рамках процесса о взыскании убытков нам совместно с кипрскими юристами удалось добиться принятия обеспечительных мер о раскрытии информации секретарями компании, зарегистрированной на Британских Виргинских Островах. Получение сведений об ответчиках в результате принятых обеспечительных мер позволит клиенту расширить круг ответчиков и собрать доказательства, необходимые для победы в споре и эффективного взыскания ущерба.
Успешная защита интересов клиента в споре с подрядчиком, возникшим из разногласий касательно работ в ходе строительства моста через реку Надым, стоимостью более 14 млрд руб.
В 2011 году наш клиент заключил договор подряда по строительству моста через реку Надым на сумму около 14 млрд. руб. Позднее у клиента возникли разногласия с подрядчиком, который обратился в суд о взыскании порядка 2 млрд. руб. задолженности за выполненные работы.
Данный конфликт продлился более четырех лет.
В 2011 году наш клиент заключил договор подряда по строительству моста через реку Надым на сумму около 14 млрд. руб. Позднее у клиента возникли разногласия с подрядчиком, который обратился в суд о взыскании порядка 2 млрд. руб. задолженности за выполненные работы.
Данный конфликт продлился более четырех лет. В 2016 году Арбитражный суд города Москвы удовлетворил иск подрядчика о взыскании задолженности с нашего клиента, основываясь на проведенной строительно-технической экспертизе. Эту позицию поддержали все вышестоящие инстанции, включая Верховный Суд РФ.
В дальнейшем в рамках уголовного дела заключение эксперта было признано заведомо ложным, однако в связи с истечением срока давности привлечения эксперта к уголовной ответственности следователь принял постановление о прекращении уголовного дела.
Команда PB Legal | Panin, Bayramkulov & Partners доказала, что выводы о заведомой ложности заключения эксперта, сделанные в постановлении о прекращении уголовного дела, являются вновь открывшимся обстоятельством, позволяющим пересмотреть судебные акты арбитражных судов о взыскании задолженности с нашего клиента.
В результате нашей работы, направленной на пересмотр судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам, все принятые судебные акты были отменены, а дело было направлено на новое рассмотрение. Арбитражный суд города Москвы отказал в удовлетворении иска против нашего клиента в полном объеме.
Поиск активов должника крупной российской металлургической компании
PB Legal | Panin, Bayramkulov & Partners координирует работу в иностранных юрисдикциях по поиску активов должника.
Иностранный контрагент нашего клиента не оплатил поставленный товар на сумму более 70 миллионов долларов.
PB Legal | Panin, Bayramkulov & Partners координирует работу в иностранных юрисдикциях по поиску активов должника.
Иностранный контрагент нашего клиента не оплатил поставленный товар на сумму более 70 миллионов долларов. В пользу клиента было вынесено арбитражное решение о взыскании задолженности, однако должник находится в тяжелом финансовом положении.
Команда PB Legal | Panin, Bayramkulov & Partners в сотрудничестве с юристами из США разработала стратегию по поиску активов должника и его контролирующих лиц, включая американскую материнскую компанию.